خروج پاکستان از لیست خاکستری FATF به چه معناست؟

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یک سازمان ناظر جهانی پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پاکستان را از فهرست کشورهای تحت “نظارت افزایش یافته” که به “لیست خاکستری FATF” نیز معروف است، حذف کرد.

راجا کومار، رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در پایان نشست عمومی خود در کنفرانس مطبوعاتی خاطرنشان کرد که پاکستان از سال 2018 در لیست خاکستری FATF قرار گرفته بود.

وی اظهار داشت که گروهی از FATF در پایان آگوست بازدیدی در محل از پاکستان انجام داده است. تیم در محل تأیید کرد که سطح بالایی از تعهد رهبری پاکستان، پایداری اصلاحات و تعهد برای بهبود در آینده وجود دارد.

در نتیجه این اصلاحات، پاکستان پیشرفت های قابل توجهی را برای تقویت اثربخشی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم انجام داده است که سبب خروج این کشور از فهرست “نظارتی افزایش یافته” گردید.

FATF اعلام کرد که از “پیشرفت قابل توجه” پاکستان در بهبود رژیم ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم تأمین مالی، استقبال می کند.

از نظر انطباق فنی با استانداردهای FATF، پاکستان در 38 توصیه از 40 توصیه FATF در ماه آگوست سال جاری به عنوان “سازگار یا تا حد زیادی منطبق” رتبه بندی شده است که این کشور را در میان کشورهای با بیشترین انطباق در جهان قرار داده است.

حذف از لیست خاکستری FATF، چه مزایای عملی برای پاکستان خواهد داشت؟

پس از حذف پاکستان از فهرست خاکستری، اساساً شهرت کشور افزایش می‌یابد. چراکه پاکستان از جامعه بین‌الملل در مورد عدم تأمین مالی تروریسم، گواهی سلامتی دریافت کرده است.

تحقیقات نشان می‌دهد فهرست خاکستری بر روابط کشورهای با سرمایه‌گذاران بین‌المللی از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی که به رتبه‌بندی FATF توجه می‌کنند و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی موجود و بالقوه در آن کشورها تأثیر منفی می‌گذارد.

بدین ترتیب خروج پاکستان از لیست خاکستری، باعث بهبود اطمینان این نهادها و افراد می شود که از منظر سرمایه گذاری مستقیم خارجی مهم است.

به علاوه در چنین شرایطی دنیا اطمینان پیدا می‌کند سیستم بانکی پاکستان قابل اعتماد و شفاف است. لذا هر فرد از هر گوشه جهان به راحتی و بدون دغدغه می تواند تراکنش مالی با پاکستان داشته باشد که خود بر گردش پول در کشور و شکوفای اقتصاد اثر مثبتی خواهد داشت.

چگونه یک کشور از لیست تحت نظارت افزایش یافته FATF خارج می شود؟

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) معمولاً به عنوان “دیده بان تأمین مالی تروریسم” در جهان شناخته می شود. به این معنی که یک سازمان بین المللی است که برای اطمینان از جریان صحیح پول در سیستم مالی جهانی کار می کند تا این جریان پول برای تأمین مالی فعالیت های تروریستی مورد سوء استفاده قرار نگیرد.

به طور کلی FATF یک “فهرست خاکستری” از کشورهایی دارد که از نزدیک آنها را رصد می کند. در اصل، اینها کشورهایی هستند که در ارزیابی FATF نتوانسته اند از پولشویی بین المللی و تأمین مالی تروریسم جلوگیری کنند و بنابراین در فهرست نظارت جهانی برای رفتار بد قرار دارند.

. پس از حذف پاکستان از لیست خاکستری، 23 کشور همچنان تحت نظارت هستند. از جمله این کشورها می توان به فیلیپین، سوریه، یمن، امارات متحده عربی، اوگاندا، مراکش، جامائیکا، کامبوج، بورکینافاسو و سودان جنوبی و  باربادوس، جزایر کیمن و پاناما اشاره کرد.

اساساً، این کشورها باید از شرایط خاصی پیروی کنند که توسط FATF تعیین شده است، در غیر این صورت خطر “فهرست سیاه” شدن توسط سازمان دیده بان، آن ها را تهدید می کند.

بر اساس FATF، زمانی که یک کشور تحت نظارت افزایش یافته قرار می گیرد، به این معنی است که کشور متعهد شده است که به سرعت کاستی های استراتژیک شناسایی شده را در چارچوب های زمانی توافق شده برطرف کند و تحت بررسی های اضافی قرار گیرد.

خروج از لیست خاکستری اثبات تلاش های ما

بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان، لحظاتی پیش از آغاز نشست خبری FATF، به کشور به خاطر این پیشرفت تبریک گفت.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان نیز گفت که خروج پاکستان از فهرست خاکستری FATF “توضیح تلاش های مصمم و پایدار ما در طول سال ها” است. وی به رهبری غیرنظامی و نظامی و همچنین همه نهادهایی که تلاش سخت آنها باعث موفقیت امروز شد تبریک گفت.

شهباز شریف به ویژه از نقش و تلاش های وزیر خارجه بلاول، ژنرال قمر جاوید باجوا، فرمانده ارتش، تیم های آنها و همه احزاب سیاسی برای ایجاد یک جبهه متحد برای خروج پاکستان از لیست خاکستری قدردانی کرد.

گفتنی است پاکستان بر این باور است که در نتیجه تلاش‌های سخت و مداوم در چهار سال گذشته، نه تنها به درجه بالایی از انطباق فنی با استانداردهای FATF دست یافته است، بلکه از طریق اجرای دو برنامه جامع اقدام FATF، سطح بالایی از اثربخشی را تضمین کرده است.